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瀛通通信: 对于瀛通转债行将罢手转股暨赎回前终末一个来去日的蹙迫请示性公告
发布日期：2024-12-18 14:03 点击次数：116
证券代码：002861 证券简称：瀛通通信 公告编号：2024-102
债券代码：128118 债券简称：瀛通转债
瀛通通信股份有限公司
对于“瀛通转债”行将罢手转股暨赎回前终末一个来去日的
蹙迫请示性公告
本公司及董事会整体成员保证信息线路的内容实在、准确、完好意思，莫得虚
假纪录、误导性论说或要紧遗漏。
蹙迫内容请示：
年 12 月 18 日收市后，未现实转股的“瀛通转债”将罢手转股，剩余可转债将
按照 101.40 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能濒临投资损
失。收场 2024 年 12 月 17 日收市后，距离 2024 年 12 月 19 日（“瀛通转债”
赎回日）仅剩 1 个来去日。
已罢手来去，真贵在限期内完成转股。
非常请示：
为 3.0%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守
公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券抓有东谈主抓有的“瀛通转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
罢手转股日前废除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
通转债”，将按照 101.40 元/张的价钱强制赎回，因现在“瀛通转债”二级市
场价钱与赎回价钱存在较大各别，非常提醒“瀛通转债”抓有东谈主真贵在限期内
转股，如若投资者未实时转股，可能濒临升天，敬请投资者真贵投资风险。
自 2024 年 9 月 30 日起至 2024 年 11 月 11 日止，瀛通通信股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已兴隆纵情通顺三十个来去日中至少十五个来去日的收盘
价钱不低于当期转股价钱（9.68 元/股）的 130%（含 130%，即 12.58 元/股），
已触发“瀛通转债”有条件赎回条件。
公司于 2024 年 11 月 11 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于提前赎回“瀛通转债”的议案》，纠合当前市集及公司自己情况，经概括研究，
公司董事会决定哄骗“瀛通转债”的提前赎回权柄。现将“瀛通转债”赎回的有
关事项公告如下：
一、“瀛通转债”的基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩处委员会证监许可〔2020〕615 号文核准，公司于 2020
年 7 月 2 日公修复行了 300 万张可治愈公司债券（以下简称“可转债”），每张
面值 100 元，刊行总数 30，000 万元。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2020〕667 号”文欢喜，公司 30，000 万元可治愈公司
债券已于 2020 年 8 月 5 日起在深交所挂牌来去，债券简称“瀛通转债”，债券
代码“128118”。
（三）可转债转股期限
证据《深圳证券来去所股票上市司法》《瀛通通信股份有限公司公修复行可
治愈公司债券召募阐发书》（以下简称“《召募阐发书》”）的相关章程，本次
刊行的可转债转股期自可转债刊行收场之日（2020 年 7 月 8 日）满六个月后的
第一个来去日（2021 年 1 月 8 日）起至可转债到期日（2026 年 7 月 1 日）止。
（四）可转债价钱治愈情况
证据相关章程和《召募阐发书》商定，公司本次刊行的“瀛通转债”自 2021
年 1 月 8 日起可治愈为公司股份。运转转股价钱为东谈主民币 27.53 元/股。
因公司现实 2020 年年度权益分配，证据相关法则和《召募阐发书》的章程，
需要治愈转股价钱。公司自权益分配除权除息日 2021 年 5 月 25 日起，相应将“瀛
通转债”转股价钱由东谈主民币 27.53 元/股治愈为东谈主民币 21.12 元/股。具体内容详
见公司于 2021 年 5 月 19 日刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对于“瀛通转
债”转股价钱治愈的公告》（公告编号：2021-034）。
由于公司 2018 年股票期权与法则性股票引发算计打算（以下简称“本次引发计
划”）的法则性股票引发对象付志卫、李石扬因个东谈主原因下野以及公司 2020 年
度策动功绩未达到本次引发算计打算第二个废除限售期功绩窥伺指标条件，公司相应
回购刊出引发对象已授予但尚未解锁的法则性股票 1，344，200 股，公司总股本减
少 1，344，200 股。证据相关法则和《召募阐发书》的章程，“瀛通转债”转股价
格由 21.12 元/股治愈为 21.24 元/股，治愈后的转股价钱自 2021 年 9 月 9 日生
效。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 9 日刊载于《证券时报》《上海证券报》
《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《对于部分法则性股票回购刊出完成暨治愈“瀛通转债”转股价钱的公告》（公
告编号：2021-059）。
由于公司远隔现实本次引发算计打算，以及法则性股票引发对象邱斌因个东谈主原因
下野，外汇配资公司回购刊出引发对象已获授但尚未废除限售的法则性股票 1，224，600
股，公司总股本减少 1，224，600 股。证据相关法则和《召募阐发书》的章程，“瀛
通转债”转股价钱由 21.24 元/股治愈为 21.35 元/股，治愈后的转股价钱自 2022
年 3 月 11 日见效。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 11 日刊载于《证券时报》
《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《对于法则性股票回购刊出完成暨治愈“瀛
通转债”转股价钱的公告》（公告编号：2022-005）。
因公司现实 2023 年年度权益分配，证据相关法则和《召募阐发书》的章程，
需要治愈转股价钱。公司自权益分配除权除息日 2024 年 5 月 30 日起，相应将“瀛
通转债”转股价钱由东谈主民币 21.35 元/股治愈为东谈主民币 21.20 元/股。具体内容详
见公司于 2024 年 5 月 24 日刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对于“瀛通转
债”转股价钱治愈的公告》（公告编号：2024-028）。
董事会漠视向下修正瀛通转债转股价钱的议案》。2024 年 8 月 5 日，公司召开
转股价钱的议案》，并授权董事会证据《召募阐发书》的章程办理本次向下修正
“瀛通转债”转股价钱相关的一起事宜。2024 年 8 月 5 日，公司召开第五届董
事会第九次会议，审议通过了《对于向下修正“瀛通转债”转股价钱的议案》。
鉴于公司 2024 年第一次临时鞭策大会召开日前二十个来去日公司股票来去均价
为 9.58 元/股，鞭策大会召开日前一来去日均价为 9.53 元/股，公司最近一期经
审计的每股净金钱值为 5.36 元/股，公司股票面值为 1 元/股，证据《召募阐发
书》相关章程及公司 2024 年第一次临时鞭策大会的授权，公司董事会决定将“瀛
通转债”的转股价钱由 21.20 元/股向下修正为 9.68 元/股，修正后转股价钱自
二、“瀛通转债”有条件赎回条件树立的情况
（一）《召募阐发书》商定的可转债有条件赎回条件
证据《召募阐发书》，“瀛通转债”有条件赎回条件的相关商定如下：
在本次刊行的可治愈公司债券转股期内，当下述两种情形的纵情一种出面前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转
股的可治愈公司债券：
①在本次刊行的可治愈公司债券转股期内，如若公司股票在职何通顺三十个
来去日中至少有十五个来去日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可治愈公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的算计打算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可治愈公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的可治愈公司债券票
面总金额；
i：指可治愈公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来去日内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的来去日
按治愈前的转股价钱和收盘价钱算计打算，治愈后的来去日按治愈后的转股价钱和收
盘价钱算计打算。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 30 日起至 2024 年 11 月 11 日止，瀛通通信股份有限公司股
票已兴隆纵情通顺三十个来去日中至少十五个来去日的收盘价钱不低于当期转
股价钱（9.68 元/股）的 130%（含 130%，即 12.58 元/股），已触发“瀛通转债”
有条件赎回条件。
三、赎回现实安排
（一）赎回价钱及阐明依据
证据公司《召募阐发书》中对于有条件赎回条件的商定，“瀛通转债”赎回
价钱为 101.40 元/张。算计打算经由如下：
当期应计利息的算计打算公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额；
i：指债券昔时票面利率（3.0%）；
t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 7 月 2 日）起至本计息年度
赎回日（2024 年 12 月 19 日）止的本体日期天数为 170 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×3.0%×170/365=1.40 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.40=101.40 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司折柳抓有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
收场赎回登记日（2024 年 12 月 18 日）收市后在中国结算登记在册的整体
“瀛通转债”抓有东谈主。
（三）赎回才能实时间安排
债”抓有东谈主本次赎回的相关事项。
记日（2024 年 12 月 18 日）收市后在中国结算登记在册的“瀛通转债”。本次
赎回完成后，“瀛通转债”将在深交所摘牌。
年 12 月 26 日为赎回款到达“瀛通转债”抓有东谈主资金账户日，届时“瀛通转债”
赎回款将通过可转债托管券商径直划入“瀛通转债”抓有东谈主的资金账户。
体上刊登赎回成果公告，一起赎回后，刊登可转债摘牌公告。
（四）商讨形势
商讨部门：董事会办公室
商讨地址：湖北省通城县经济修复区玉立通衢 555 号
商酌电话：0769-83330508
商酌邮箱：ir@yingtong-wire.com
四、公司本体适度东谈主、控股鞭策、抓股 5%以上的鞭策、董事、监事、高档
惩处东谈主员在赎回条件兴隆前的六个月内来去“瀛通转债”的情况
经核实，在本次有条件赎回条件兴隆前六个月内（即 2024 年 5 月 11 日至
监事、高档惩处东谈主员不存在来去“瀛通转债”的情况。
五、其他需阐发的事项
进行转股讲述。具体转股操作建议债券抓有东谈主在讲述前商讨开户证券公司。
最小单元为 1 股；合并来去日内屡次讲述转股的，将合并算计打算转股数目。可转债
抓有东谈主苦求治愈成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及治愈为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的相关章程，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期应酬利息。
六、备查文献
债券的法律认识书。
特此公告。
瀛通通信股份有限公司
董事会
